鑫茂科技2011年第一次臨時股東大會決議

        【訊石光通訊咨詢網】鑫茂科技2011年第一次臨時股東大會于2011年7月1日召開，審議通過了《關于公司將所持天津鑫茂鑫風能源科技有限公司全部62.04%股權轉讓給天津鑫茂科技投資集團有限公司的議案》。

        證券代碼：000836 證券簡稱：鑫茂科技 公告編號：（臨）2011-022

        天津鑫茂科技股份有限公司二〇一一年第一次臨時股東大會決議公告

        本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        一、特別提示

        本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

        二、會議召開的情況 

        1. 召集人：本公司董事會 

        2. 表決方式：現場投票與網絡表決相結合的方式 

        3. 現場會議召開地點：本公司2樓會議室 

        4. 現場會議召開時間：2011年7月1日下午14：30。 

        5. 主持人：杜克榮董事長 

        6. 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011年7月1日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為2011年6月30日下午15:00至2011 年7月1日下午15:00間的任意時間。 

        7. 會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。 

        三、會議的出席情況

        1、出席總體情況

        參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共192名，代表股份17,212,158股,占公司有表決權總股份的8.42%。

        2、現場會議出席情況 

        參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共5名,代表股份10,850,560股,占公司有表決權總股份的5.31%。

        3、網絡投票情況

        通過網絡投票表決的股東共187名,代表股份6,361,598股,占公司有表決權總股份的3.11%。

        4、其他人員出席情況

        公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、國浩律師事務所鑒證律師列席了本次會議。

        四、提案審議和表決情況

        審議通過了《關于公司將所持天津鑫茂鑫風能源科技有限公司全部62.04%股權轉讓給天津鑫茂科技投資集團有限公司的議案》

        （12,166,776股同意,占出席會議所有股東所持表決權70.69％； 

        5,045,382股反對,占出席會議所有股東所持表決權29.31％；

        0股棄權,占出席會議所有股東所持表決權0.00％。）

        五、律師意見

        本次股東大會聘請了國浩律師集團（天津）事務所謝孟暉、張宇律師出席，并由其出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會
人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

        六、備查文件

        1、2011年第一次臨時股東大會決議

        2、法律意見書


                                                                                           天津鑫茂科技股份有限公司

                                                                                                         董 事 會

                                                                                                     2011年7月1日