中國(guó)電信子公司中電信量子集團(tuán)擬控股國(guó)盾量子，出資約19億元

  ICC訊 科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)盾量子”）第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于 2024 年 3 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式在公司會(huì)議室召開。公告指出，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司 2024 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》等議案。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，發(fā)行價(jià)格為 78.94 元/股，發(fā)行數(shù)量為 24,112,311 股，發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò) 1,903,425,830.34 元（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

  根據(jù)中電信量子集團(tuán)與公司簽訂的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次發(fā)行完成后，中電信量子集團(tuán)將直接持有公司 24,112,311 股，持股比例為 23.08%。同時(shí)，中電信量子集團(tuán)通過(guò)與科大控股、彭承志簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，合計(jì)控制公司 41.36%的股份表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，中電信量子集團(tuán)成為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

  據(jù)公告介紹，發(fā)行對(duì)象中電信量子集團(tuán)，于 2023 年 5 月 26 日成立于安徽省合肥市，是中國(guó)電信全資設(shè)立的子公司。中電信量子集團(tuán)以建設(shè)成為“全球領(lǐng)先的量子科技企業(yè)”為目標(biāo)，積極推動(dòng)量子通信產(chǎn)業(yè)化、重點(diǎn)布局量子計(jì)算新能力、戰(zhàn)略關(guān)注量子測(cè)量領(lǐng)域，攻堅(jiān)量子底層核心技術(shù)，并依托中國(guó)電信覆蓋全國(guó)全網(wǎng)的云網(wǎng)資源、開發(fā)能力、服務(wù)渠道等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)量子產(chǎn)業(yè)全國(guó)規(guī)模推廣。

  國(guó)盾量子本次向中電信量子集團(tuán)特定發(fā)行的背景：

  1、 量子信息事關(guān)國(guó)家戰(zhàn)略，是重點(diǎn)發(fā)展的未來(lái)產(chǎn)業(yè)

  近年來(lái)，以量子通信、量子計(jì)算和量子精密測(cè)量為代表的量子信息技術(shù)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為基礎(chǔ)研究探索、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新以及未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革的重要發(fā)展方向。世界主要地區(qū)和國(guó)家都高度重視在該領(lǐng)域的政策布局、資金投入、人才引育和國(guó)際合作等，政府、科研機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本緊密結(jié)合，將發(fā)展量子信息科技和推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。美國(guó)已通過(guò)《國(guó)家量子計(jì)劃法案》《量子計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全防范法案》等，正在實(shí)施相關(guān)計(jì)劃；歐盟發(fā)布《戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)議程（SRIA）》報(bào)告，涵蓋并統(tǒng)籌了“量子技術(shù)旗艦戰(zhàn)略研究議程”“量子芯片戰(zhàn)略工業(yè)路線圖”、EuroQCI 工程、EuroQCS 工程和芯片法案等歐洲正在進(jìn)行的量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計(jì)劃，明確在歐洲推進(jìn)部署量子密鑰分發(fā)（QKD）網(wǎng)絡(luò)和發(fā)展量子計(jì)算機(jī)，全面推進(jìn)量子技術(shù)戰(zhàn)略；2023 年度，德國(guó)政府通過(guò)“量子技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃”，英國(guó)政府公布了“國(guó)家量子戰(zhàn)略”，澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國(guó)、印度等也發(fā)布和實(shí)施了相關(guān)計(jì)劃。

  受益于黨和國(guó)家前瞻部署和戰(zhàn)略布局，我國(guó)在量子信息科技領(lǐng)域突破了一系列重要科學(xué)問(wèn)題和關(guān)鍵核心技術(shù)，產(chǎn)出了一批具有重要國(guó)際影響力的成果。目前我國(guó)在量子通信的研究和應(yīng)用方面處于國(guó)際領(lǐng)先地位，在量子計(jì)算方面與發(fā)達(dá)國(guó)家整體處于同一水平，在量子精密測(cè)量方面發(fā)展迅速。2021 年 3 月，我國(guó)《第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，量子信息是事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，“十四五”期間，我國(guó)將瞄準(zhǔn)量子信息領(lǐng)域?qū)嵤┮慌哂星罢靶?、?zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目，包括“量子信息等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國(guó)家實(shí)驗(yàn)室”“加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)”“量子信息城域、城際、自由空間量子通信技術(shù)研發(fā)，通用量子計(jì)算原型機(jī)和實(shí)用化量子模擬機(jī)研制，量子精密測(cè)量技術(shù)突破”等，多部委和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策。

  2、 中國(guó)電信集團(tuán)科創(chuàng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，布局量子信息新時(shí)代

  新征程中，黨中央賦予國(guó)資央企堅(jiān)持和引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的重大使命，深入推進(jìn)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本不斷向關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，向提供公共服務(wù)、應(yīng)急能力建設(shè)和公益性等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。中國(guó)電信集團(tuán)作為中國(guó)特大型通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用、固定電話、衛(wèi)星通信、ICT 集成等綜合信息服務(wù)，是國(guó)家信息化建設(shè)的主力軍之一，擁有超過(guò) 4.08 億戶移動(dòng)用戶、1.90 億戶有線寬帶用戶，具有雄厚的綜合實(shí)力和數(shù)以億計(jì)的客戶資源，始終堅(jiān)持“科技是第一生產(chǎn)力”，全力打造“三型”企業(yè)：服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè)，積極踐行建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)、維護(hù)網(wǎng)信安全的初心使命。近年來(lái)，中國(guó)電信集團(tuán)深入實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，加快戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將量子信息等七大領(lǐng)域作為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究力度，提前布局并持續(xù)加大量子科技領(lǐng)域創(chuàng)新投入，積極打造量子信息原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，勇當(dāng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”。

  在科研攻關(guān)方面，在量子通信領(lǐng)域，中國(guó)電信集團(tuán)牽頭科技創(chuàng)新 2030 重大項(xiàng)目“面向運(yùn)營(yíng)商云網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合量子密鑰分發(fā)的密碼系統(tǒng)研究和應(yīng)用示范”，牽頭國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ITU-T《量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)-可靠性評(píng)估》獲批立項(xiàng)，牽頭制定《量子密鑰分發(fā)與經(jīng)典光通信共纖傳輸技術(shù)要求》等 9 項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與華為聯(lián)合打造 Mate 60 Pro 量子密話定制終端，實(shí)現(xiàn)“衛(wèi)星+量子”通話的雙重安全機(jī)制。在量子計(jì)算領(lǐng)域，將“天翼云”超級(jí)算力與國(guó)盾量子 176 量子比特超導(dǎo)量子計(jì)算能力進(jìn)行融合，研制“天衍”量子計(jì)算云平臺(tái)，致力于推動(dòng)量子計(jì)算走向?qū)嵱没?

  在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中國(guó)電信集團(tuán)將量子信息技術(shù)與新一代網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、數(shù)字化平臺(tái)等技術(shù)深度融合，構(gòu)建“DICT+量子”全場(chǎng)景能力體系，面向全國(guó)黨政、軍隊(duì)、企業(yè)等領(lǐng)域打造了 50 多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目；建成國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、用戶最多、應(yīng)用最全的合肥量子城域網(wǎng)，覆蓋合肥市區(qū) 500 多家黨政事業(yè)單位；基于量子安全密鑰的雙模對(duì)講機(jī)為北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)、杭州亞運(yùn)會(huì)等重要活動(dòng)提供加密融合通信保障；在中國(guó)電信廣州 2023 數(shù)字科技生態(tài)大會(huì)上發(fā)布了“天衍”量子計(jì)算云平臺(tái)、量子密話密信、量子安全 OTN 等產(chǎn)品，快速提升了社會(huì)各界對(duì)量子技術(shù)的認(rèn)知。下一步，中國(guó)電信集團(tuán)將發(fā)揮央企的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，強(qiáng)化量子領(lǐng)域科技創(chuàng)新，積極推進(jìn)量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  3、 國(guó)盾量子加速拓展技術(shù)應(yīng)用，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

  國(guó)盾量子是中國(guó)量子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實(shí)踐者、引領(lǐng)者。自 2009年成立開始，公司面向世界科技前沿、國(guó)民經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)和國(guó)家重大需求，秉承“預(yù)研一代、研制一代、生產(chǎn)一代”的總體布局，以先進(jìn)研發(fā)平臺(tái)和高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)開展持續(xù)攻關(guān)，在核心技術(shù)、關(guān)鍵國(guó)產(chǎn)器件等方面取得了一系列成果。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家專精特新小巨人企業(yè)，先后承擔(dān)科技部863 計(jì)劃項(xiàng)目、多個(gè)省市自主創(chuàng)新專項(xiàng)、省市科技重大專項(xiàng)等，根據(jù)德溫特(Derwent)國(guó)際權(quán)威專利數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)盾量子在量子通信相關(guān)領(lǐng)域公開的同族專利數(shù)量排名全球首位。在國(guó)家相關(guān)部門的幫助指導(dǎo)下，公司牽頭及參與制定了多項(xiàng)相關(guān)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善量子保密通信組網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用、認(rèn)證的完整標(biāo)準(zhǔn)體系，通過(guò)與各個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域更廣泛的融合與協(xié)同，推動(dòng)量子技術(shù)進(jìn)一步走向應(yīng)用和市場(chǎng)。目前，全球范圍內(nèi)以量子信息技術(shù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量不多，行業(yè)整體還在早期。盡管國(guó)盾量子在量子通信領(lǐng)域已經(jīng)形成一系列示范應(yīng)用和試商用項(xiàng)目，也是國(guó)際上為數(shù)不多可以提供量子計(jì)算整機(jī)解決方案的企業(yè)，具有從基礎(chǔ)研究成果向工程應(yīng)用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系，但在應(yīng)用推廣、市場(chǎng)拓展上有短板，公司市場(chǎng)體系建設(shè)和營(yíng)銷推廣能力仍有待提高，亟需強(qiáng)化自身能力，推動(dòng)核心元器件和儀器設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領(lǐng)域的應(yīng)用探索，加速融入通信和信息安全體系發(fā)展的大格局，推動(dòng)量子信息技術(shù)實(shí)用化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來(lái)，需要加速開拓應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

  4、 中國(guó)電信集團(tuán)與國(guó)盾量子具有良好的合作基礎(chǔ)

  基于國(guó)盾量子技術(shù)優(yōu)勢(shì)、中國(guó)電信集團(tuán)的雄厚實(shí)力以及大力推進(jìn)量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同愿景，中國(guó)電信集團(tuán)與國(guó)盾量子已開展多方面合作。2014 年 11月，中國(guó)電信上海分公司與公司全資子公司上海國(guó)盾簽署合作協(xié)議，共同參與上海市量子通信產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目的建設(shè)工作。后續(xù)，中國(guó)電信集團(tuán)和國(guó)盾量子在其他方面也陸續(xù)開展多次合作，例如共同發(fā)布“量子-經(jīng)典波分復(fù)用”技術(shù)，使得量子保密通信網(wǎng)絡(luò)可以更好與現(xiàn)網(wǎng)寬帶光通信技術(shù)融合；合作在國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)起設(shè)立了量子技術(shù)焦點(diǎn)組，共同參與相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定等。

  目前，包括量子通信、量子計(jì)算在內(nèi)的前沿科技正在加速走向?qū)嵱没?，基于雙方良好的合作基礎(chǔ)，要進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的融合力度，構(gòu)建國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈體系，進(jìn)一步促進(jìn)二者的協(xié)同創(chuàng)新，加快布局量子計(jì)算、量子通信等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

  引入中電信量子集團(tuán)為控股股東，能給國(guó)盾量子帶來(lái)哪些價(jià)值：

  1、 增強(qiáng)國(guó)盾量子服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的能力

  自 2009 年成立以來(lái)，國(guó)盾量子以實(shí)現(xiàn)量子信息技術(shù)的全面產(chǎn)業(yè)化為己任，率先在量子通信領(lǐng)域深耕細(xì)作，是量子科技產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實(shí)踐者和引領(lǐng)者，為國(guó)家量子保密通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、“墨子號(hào)”及“濟(jì)南一號(hào)”量子衛(wèi)星、“祖沖之”號(hào)實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)量子計(jì)算優(yōu)越性等重大項(xiàng)目提供設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)支持，主導(dǎo)和參與了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外量子信息標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，也形成了可以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的核心技術(shù)和市場(chǎng)認(rèn)可的研發(fā)成果。但隨著量子信息國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，2021 年 11 月，美國(guó)商務(wù)部因“努力防止美國(guó)新興技術(shù)被用于中國(guó)支持軍事應(yīng)用的量子計(jì)算，如反隱身和反潛應(yīng)用，打破加密或開發(fā)牢不可破的加密技術(shù)”，將公司及子公司上海國(guó)盾列入“實(shí)體清單”，對(duì)公司實(shí)施禁運(yùn)。在此情況下，進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力并引入央企作為戰(zhàn)略投資者，將有助于公司進(jìn)一步推動(dòng)量子技術(shù)體系升級(jí)和公司創(chuàng)新能力，攻關(guān)“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)品，推動(dòng)國(guó)內(nèi)量子信息產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控。公司也可以利用中國(guó)電信龐大的網(wǎng)絡(luò)體系和客戶資源，在更多的領(lǐng)域和場(chǎng)景下開展產(chǎn)業(yè)布局，打通業(yè)務(wù)技術(shù)與市場(chǎng)需求，與下游產(chǎn)業(yè)形成更密切的合作關(guān)系，加快推動(dòng)量子產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。因此，本次發(fā)行有利于國(guó)盾量子等企業(yè)推動(dòng)國(guó)家量子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)對(duì)日趨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)國(guó)盾量子服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的能力。

  2、 助力雙方實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展

  近年來(lái)，中國(guó)電信集團(tuán)圍繞建設(shè)科技型企業(yè)目標(biāo)，持續(xù)加大科研投入，取得了一定的成效，但在量子信息基礎(chǔ)研究、技術(shù)積累等方面仍有不足。國(guó)盾量子在量子通信、量子計(jì)算等量子信息核心技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具有從基礎(chǔ)研究成果向工程應(yīng)用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系，但在應(yīng)用推廣、市場(chǎng)拓展等方面有短板。雙方戰(zhàn)略合作后，中電信量子集團(tuán)將積極推動(dòng)中國(guó)電信與國(guó)盾量子之間的合作和協(xié)同，將進(jìn)一步推動(dòng)量子技術(shù)融入關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)量子通信關(guān)鍵器件芯片化、設(shè)備小型化攻關(guān)，推動(dòng)量子通信網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)典通信網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫銜接，構(gòu)建完整的空地一體廣域量子通信網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)國(guó)家主權(quán)信息安全的底座。雙方還計(jì)劃發(fā)揮中國(guó)電信集團(tuán)在云計(jì)算方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步牽引量子計(jì)算等更加前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，作為云服務(wù)“國(guó)家隊(duì)”來(lái)牽引量子計(jì)算整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，支持量子信息領(lǐng)域核心元器件和儀器設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領(lǐng)域的應(yīng)用探索，賦能千行百業(yè)。本次發(fā)行完成后，有利于集中相關(guān)研究?jī)?yōu)勢(shì)和創(chuàng)新資源開展協(xié)同攻關(guān)，助力雙方實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展。

  3、 優(yōu)化國(guó)盾量子治理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

  自 2023 年 7 月原實(shí)際控制人簽署的一致行動(dòng)協(xié)議到期后，國(guó)盾量子無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。雖然公司嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，但分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)仍給公司治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行完成后，中國(guó)電信全資子公司中電信量子集團(tuán)成為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人。通過(guò)引入中電信量子集團(tuán)，一方面，可以優(yōu)化國(guó)盾量子的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)，形成更加合理、有效的內(nèi)部決策機(jī)制，提升運(yùn)營(yíng)效率，為公司發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；另一方面，國(guó)盾量子獲得了更為充足的資金，可以進(jìn)一步發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，加碼核心技術(shù)研發(fā)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，可以進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)盾量子治理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，為廣大投資者帶來(lái)更好的回報(bào)。